Violação de sanções: o acordo da Black & Decker mostra a necessidade de soluções de conformidade eficazes
Violação de sanções: o acordo da Black & Decker mostra a necessidade de soluções de conformidade eficazes
Violação de sanções: o acordo da Black & Decker mostra a necessidade de soluções de conformidade eficazes
Em março de 2024, o fabricante americano de ferramentas elétricas Stanley Black & Decker e sua subsidiária chinesa, Jiangsu Guoqiang Tools Co., concordaram em pagar cerca de US$ 1,9 milhão para resolver alegações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA de que a empresa violou sanções contra o Irã.
De acordo com a agência do Tesouro, entre 29 de junho de 2013 e 30 de dezembro de 2014, a Jiangsu Guoqiang Tools exportou, ou tentou exportar, 23 remessas de ferramentas elétricas e peças sobressalentes, avaliadas em cerca de 3,2 milhões de dólares, para o Irã, diretamente ou através de países terceiros.
#chinapurchasingagent #chinshippingagent #chinadropshipping #chinshippinglogistics #shippingcarrier
#fulfillmentcenter#3pl #dropshipping#fulfillment#Amazonfba#consolidationshipping #chinashipping #freightforwarderchina
#Freightforwarder #doortoor #Export #AirFreight #Jordanshipping #ChinashippingtoJordan #Jordanairfreight #Jordantrading #Aqabashipping
Despachante de frete 3pl dropshipping DoortoDoor agente de frete aéreo Jordânia frete China centro de atendimento de agente de transporte
kapoklog logística frete aéreo da China para o Reino Unido DoortoDoor Amazon ExportAirFreight Jordan frete ChinashippingtoJordan Jordanairfreight ship#airexpressdoortodoorshipping
#chinapurchasingagent #chinshippingagent #chinadropshipping #chinshippinglogistics#air express #airshipping
#fulfillmentcenter #onlinemarketing #3pl #dropshipping #doortoor #consolidationshipping #chinshipping #freightforwarderchina #doortoor #consolidationshipping #chinshipping
Shenzhen kapoklog logística transporte barato porta a porta china porta a porta para a Arábia Saudita
Shenzhen kapoklog logística Dubai frete aéreo transporte porta a porta expresso aéreo porta a porta para Dubai
Shenzhen kapoklog logística Catar desembaraço aduaneiro transporte marítimo porta a porta para o Catar
Logística kapoklog de Shenzhen porta a porta China para Jordânia
Shenzhen kapokloglogistics Egito transporte porta a porta
Shenzhen kapoklog logística Jeddah desembaraço aduaneiro, Jeddah porta a porta, China para Jeddah transporte porta a porta
Shenzhen Kapoklog logística Omã porta a porta, China para Omã porta a porta, Omã envio porta a porta
Shenzhen Kapoklog logística Israel desembaraço aduaneiro transporte porta a porta, China para Israel porta a porta, Israel porta a porta, China para Israel porta a porta
Como parte do acordo, a Stanley Black & Decker disse que iria melhorar o seu programa de cumprimento de sanções e os controlos internos. A porta-voz Abigail Dreher disse: “Tomamos e continuaremos a tomar medidas para garantir que todos os funcionários estejam em conformidade com as políticas corporativas e as leis aplicáveis”. Como parte do acordo civil, Stanley também concordou em melhorar o seu programa de cumprimento de sanções e controlos internos, e a OFAC concordou em exonerar Stanley e Jiangsu Guoqiang Tools das alegadas violações.
O acordo Stanley Black & Decker sublinha uma série de casos recentes em que empresas se encontraram do lado errado das leis de conformidade dos EUA, consciente ou inconscientemente. Os EUA colocaram na lista negra mais de duas dezenas de outras entidades e indivíduos por ajudarem o Irão a trocar moeda para financiar operações militares iranianas. Em muitos casos, isso aconteceu por alguns motivos comuns:
Falha na compreensão das mudanças recentes nos regulamentos.
Uma decisão consciente de contornar os regulamentos ou listas de sanções do ITAR (Regulamento Internacional sobre o Tráfico de Armas).
Manutenção insuficiente de dados mestre. Algumas empresas não classificam adequadamente os produtos de acordo com o ITAR e outros regulamentos semelhantes.
Uma falha na compreensão de que as leis não abrangem apenas o movimento físico de mercadorias, mas também a transferência de dados sensíveis.
A falta de compreensão por parte das empresas não norte-americanas sobre o que se espera delas ao abrigo da legislação dos EUA.
Para evitar ser apanhado de surpresa, o cumprimento das regras e regulamentos nacionais e internacionais é um pré-requisito básico para o sucesso a longo prazo. As empresas que desejam prosperar no mercado global precisam compreender e gerenciar as proibições e restrições aplicáveis. Esta é uma daquelas áreas de negócios onde o diabo está nos detalhes, e vale a pena manter-se atualizado sobre os últimos desenvolvimentos para avaliar os impactos nos negócios e o potencial de melhoria.
As soluções de TI são implantadas por muitos exportadores para examinar todas as transações comerciais em andamento em relação a listas de partes restritas, embargos nacionais, listas de produtos restritos e definições de uso designadas, bem como para examinar proibições e restrições de outras jurisdições e países.
Um programa eficaz de conformidade no controlo das exportações é fundamental para garantir a conformidade regulamentar. Qualquer programa de conformidade deve ser configurado para atender às mudanças nas políticas, tecnologias, legislação, etc. Deve também ser robusto e adaptável o suficiente para lidar com as incertezas e a imprevisibilidade do mercado global atual.
A chave para reduzir o risco e optimizar os processos de controlo das exportações é verificar as transacções de exportação em relação às leis e regulamentos relevantes. A utilização de TI para apoiar a monitorização destas restrições manuais oferece uma série de benefícios, tais como tempos de processamento e custos de pessoal mais reduzidos, processos simplificados e maior transparência e proteções legais no processo de triagem. Tudo isto ajudará a tornar uma empresa mais competitiva – uma vantagem vital no mercado global de hoje.
